Bank Sentral Brasil mengambil langkah signifikan dalam upaya menindak pasar taruhan dan permainan daring ilegal. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap peringatan dari Pengadilan Akun Federal Brasil terkait lemahnya pengawasan pasar tersebut, yang diperkirakan mencapai nilai transaksi ilegal hingga BRL40 miliar per tahun.
Langkah Awal Bank Sentral
Untuk memerangi aktivitas ilegal ini, Bank Sentral Brasil menerbitkan Resolusi Bank Sentral No. 569. Resolusi ini merupakan amandemen dari peraturan sebelumnya yang memperluas analisis risiko penipuan dan identifikasi transaksi keuangan yang melibatkan perjudian daring oleh perusahaan tanpa lisensi.
Tujuan dan Implikasi
Tujuan utama dari langkah ini adalah memperkuat pengawasan terhadap individu dan perusahaan yang terlibat dalam perjudian ilegal. Bank Sentral kini memiliki kewenangan lebih dalam mengidentifikasi operasi taruhan tanpa izin, mempersempit ruang gerak mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal.
Kewajiban Lembaga Keuangan
Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan diharuskan untuk menerapkan langkah pemantauan dan berbagi data. Mulai 1 Desember tahun yang sama, mereka wajib melaporkan transaksi yang dicurigai terkait dengan perjudian ilegal. Sistem "Fraud Marker" akan digunakan untuk menandai rekening yang terlibat, serupa dengan sistem pelaporan penipuan Pix.
Laporan dan Rekomendasi TCU
Pada 19 Mei, TCU merilis laporan yang menyoroti kelemahan dalam pengawasan pemerintah terhadap perusahaan taruhan. Laporan tersebut, yang disusun oleh Menteri Jorge Oliveira, menegaskan risiko pencucian uang, pengaturan skor, dan penghindaran pajak yang dapat terjadi akibat aktivitas operator ilegal. Rekomendasi TCU mencakup langkah-langkah khusus bagi Bank Sentral untuk menghentikan transaksi taruhan ilegal.
Dengan inisiatif ini, Brasil menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi pasar taruhan ilegal yang merugikan ekonomi dan masyarakat. Langkah tegas Bank Sentral diharapkan dapat mengurangi aktivitas ilegal dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara.